O gráfico apresenta as etapas do ciclo do planejamento estratégico do conglomerado CAIXA. O ciclo do planejamento estratégico do conglomerado CAIXA é composto das macroetapas avaliação estratégica e formulação.

Esse ciclo privilegia a elaboração de todas as suas etapas de maneira participativa, empregando o conceito de rede social, de maneira a conferir maior legitimidade ao processo, fortalecendo o engajamento para sua divulgação, sua operacionalização e seu sucesso.

A macroetapa de avaliação estratégica subsidia a macroetapa de formulação e é subdivida nas seguintes etapas:

• diretrizes estratégicas/PPA;
• cenários prospectivos/análise SWOT;
• inteligência corporativa;
• diagnóstico organizacional.

A etapa de diagnóstico organizacional contempla a avaliação do nível de implementação/desempenho dos seguintes instrumentos:

• mapa estratégico;
• plano de inovação;
• portfólio de projetos prioritários;
• estratégias de negócio;
• governança do PE.